首页 > 法制教育 > 资讯详细
网络兼职日赚500元? 揭秘刷单诈骗背后黑色产业链
来源:钱江晚报 作者: 时间:2017-08-27 阅读:

       网络兼职?日赚500元?

  别信,后面都是坑

  新昌警方辗转全国各地,抓获124名“兼职刷单”诈骗嫌疑人

  还挖出一条贩号养号的黑色产业链

  “招网上兼职……有手机就可以做的好兼职,空余时间生活工作两不误!日赚300—500元!”

  收到这样的消息,你是不是一笑删之?还是会好奇地联系对方?其实还是删了好。一联系,后面全是坑。

  搜索“网络兼职”,能跳出数百万条“兼职打字员”、“兼职刷单”等相关链接。

  警方查获的手机、银行卡等诈骗工具。 陈蕾/摄

  不同的开头,最终是一样的套路。

  但是这数百万搜索内容中,也有许多人在问:“为什么参加刷单要交会员费?”

  显然,这是骗中骗啊,黑吃黑。他们刷单还没干成,倒是被骗子骗了。

  生于1993年的宝妈小菊,就是这样被浙江警方从四川老家“请”到了绍兴新昌县公安局看守所里。跟小菊一样被抓的有124人,有大学生也有带孩子的宝妈。

  这个“兼职刷单”诈骗犯罪团伙成员来自全国各地,新昌警方奔波各地把他们一个个抓了回来,最后还发现了涉及验证平台、PS支付宝企业照片、贩号、养号等多个产业环节的犯罪行为,查获数亿条用于实施网络犯罪的公民个人信息。

  【关键人物】 小何 受骗者

  小何,新昌本地人,待业了一段时间,心里有点慌,想在网上找份兼职。去年12月19日,他加了一个“招兼职”的微信号。

  第二天中午,他和“客服小雪”聊上了,对方一再保证不收介绍费,给了他一个YY语音号。

  小何加了号之后,对方叫他先把用户名前面加上“小雪介绍”,“小雪”还给他发来一张“级别图”: 高级职员交199元,10天内可以返还,奖金100元,但只能做兼职刷单;至尊职员要交299元,7天内返还,奖金200元,可以做兼职打字员;金牌职员399……

  耐心、温柔的“客服小雪”跟小何承诺说,正式入职以后这些钱都能退的。

  小何不想做刷单,就选择了“金牌职员”,交399元的入会费,把钱转给了对方提供的“某某贸易公司”账户。

  得,这么一开始,接着是400元的工号费。领了工号,又得交400元“领号费”。紧接着,又是500元的“入职保证金”,100元职员“信息审核费”,200元“培训费”。

  为啥要一次次地交钱呢?

  小何跟警察说:“对方说不交钱可以退出,前面的钱就不退了,……我一想已经交了好几次钱,不甘心,结果又交了……”

  一直交到小何认清楚自己真的上当了,才打算申请退钱不干了。回头一看,之前加过的那些微信号、YY号,都已把他删除了。

  唯一联系得上的“业务主管”,甩给他一个“财务”的YY语音号,表示对方会退款给他。小何加了对方后,收到了一张二维码。扫码之后,显示给对方付款210元。

  无底洞啊。小何明白了,他赶紧去派出所报了案。

  【关键人物】 小菊 先被骗再骗人

  现在该讲讲宝妈小菊的故事了。

  小菊,1993年生,就是骗小何的所谓“客服”。

  一开始,小菊也是这样被骗进来的。当了几天“兼职打字员”,手打一些散文啊小说的,做得累死,一天只有二三十元进账!

  她要求主管帮她介绍其他挣钱多的工作,那人家就说,“你跟我们一起弄呗。”

  于是小菊当上了“语音接待”。除了带孩子的时间,她都忙着“给人介绍网络兼职”,就是一遍遍重演小何被骗的过程。

  这时候她知道了,当初这样被骗进来的,他们都叫“小白”,就是小白痴的意思。

  小菊明明白白跟警察说:“我从‘小白’变成客服去骗小白后,我就知道这是在骗人的。”

  她一个人分饰好几个角色,在小菊眼里,这份“网络兼职”工作相当不错,来钱很快,也不影响她在家带孩子。

  从2016年4月到今年3月,小菊这样挣了5万元。对了,她的家乡是柠檬之乡,四川资阳安岳。5万元的年收入或许对大城市的人来说不算高,但在家乡足够过上不错的日子。

  【关键词】 刷单诈骗

  刷单,年轻人基本都懂,虚假交易嘛。

  为什么淘宝店铺要花钱去刷单?只有店铺的数据上去了,排名才能好,才会有更多人进店!虽然都知道刷单不好,但在全民皆刷的背景下想生存这也是无奈之举……店铺有刷单需求,所以刷单兼职应运而生。

  这样的背景,给了骗子更多的空间。

  但是,身在诈骗团伙的小菊终于知道:“我们团队原先叫‘共赢’,领头的叫‘起航’,后来他不做了;转给了‘七七’,那时团队也改名叫‘TS’了;再后来,‘七七’也跑了,成员‘桃子’、‘小寒’、‘凯威’、‘落日’就各自搞自己的群了;后来又来了个叫‘创业’的接手,团队改名叫‘TOP’……”

  你看,一年多时间,一个骗子团伙就跟细胞分裂繁殖一样,“制造”出许多新的骗子团伙。

  2017年3月,锁定了犯罪嫌疑人向某和许某之后,新昌警方分赴四川、江苏,抓获了其中二人。

  据两人交代,在2016年3月至2017年1月期间,犯罪嫌疑人李某(在逃)通过YY语音聊天软件组织建立了一个群名为“共赢”的YY群团队,两人跟随李某从事网络诈骗。

  【关键词】 黑色产业链

  “这些骗子很有心计,每次都零零碎碎只让被骗者转账几百元,加起来总数也控制在1000元左右,后来逐渐增加到1000多元,也不超过2000元,是故意要让被骗的人嫌麻烦、放弃报案,确实也有很多人自认倒霉,没有报案。” 新昌县公安局党委委员、副局长张毅在通报案情时表示,目前他们查证的涉案金额,总数已经超过千万元。

  兼职诈骗已成为一种典型且常见的网络诈骗类型,犯罪嫌疑人往往以工作轻松、高薪酬回报为诱饵实施诈骗,警方调查发现,受害者以学生、全职妈妈居多。

  在阿里巴巴集团安全部的协助下,新昌警方发现骗子们使用的诈骗账户都是虚假认证的假账号,同时这个团伙还在QT、QQ群里大肆收购网络账号、旧身份证等公民个人信息。往深里一挖,警方又发现了一个设计验证码平台、贩号、养号等黑色产业链。

  新昌警方连续组织了三次集中抓捕行动,奋战100多天,辗转广东、四川、山东、黑龙江等20多个省市,一共带回犯罪嫌疑人124名,还追回赃款112万元。

  记者 陈蕾 通讯员 孙文涛

用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
本新闻网已获得从事登载新闻业务、互联网教育信息服务、电子公告服务许可证,鄂ICP备11008201号-2

鄂公网安备 42011502000110号

声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像 新闻热线:027-81652051
Copyright © 2000 - 2020 znonline.net All Rights Reserved
网站运维:中南网络传媒 技术支持:武昌理工学院网络中心